GLOBAL EXPERIENCE IN COMBATING CRIMINAL OFFENCES RELATED TO THE CIRCULATION OF VIRTUAL ASSETS
DOI:
https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-12-A12Keywords:
virtual assets, cryptoassets, cryptocurrency, digital assets, legal regulation of virtual asset circulation.Abstract
This article primarily focuses on a thorough analysis and criminological characterization of criminal offenses related to virtual assets trafficking, as well as the direct counteraction to such offenses. The analysis is based exclusively on global experiences in detecting and investigating this category of unlawful acts. The author describes the category of criminal offenses in the field of virtual assets trafficking, which includes various corpus delicti where the direct object or means of commission involves virtual assets.
A conditional classification of these offenses is proposed, viewed through the lens of their role in criminal activities, namely: direct seizure of virtual assets; legalization of proceeds of crime using virtual assets; and trading in prohibited goods and services with virtual assets as a means of payment. The author examines information on criminal offenses, including excerpts from foreign court judgments that detail the established factual circumstances of the cases.
The study identifies key factors for the prevention and counteraction of this category of criminal offenses, including the development and implementation of legal regulations governing virtual asset circulation; cooperation between law enforcement agencies and market participants (such as crypto exchanges and analytical centers); the introduction and utilization of special transaction tracking tools by law enforcement; and international cooperation among law enforcement agencies.
Additionally, the author traces the evolution of methods used by law enforcement to combat crimes involving virtual assets as a means of payment for illegal goods and services, illustrated through practical case examples. The main directions for the development of Ukrainian law enforcement agencies are identified, emphasizing the adoption of successful practices from foreign counterparts in detecting and suppressing offenses related to virtual asset circulation.
References
Казначеєва Д.В. Основні види злочинів, що вчиняються із застосуванням криптовалюти. Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). Харків: ХНУВС, 2019. С. 166-168
Майданик Р.А. Криптовалюта: проблеми правового регулювання. Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. В. П. Маслова (м. Харків, 14 лют. 2018 р.). Харків: Право, 2018. C.11-15.
Тимченко Л.М., Хмеленко К.М. Загальна характеристика криптовалюти. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-12/80 (дата звернення: 20.04.2024).
Гудіма Т.С., Устименко В.А., Джабраілов Р.А., Черних О.С. Особливості правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні: Де-факто vs Де-юре. Financial and credit activity problems of theory and practice. 5, 46 (Жов 2022), 137-148. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3844.
Бохенко В.М. «Кримінологічні ризики обігу криптовалют». URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-12/82 (дата звернення: 20.04.2024).
Доляновська І.М. «Співробітництво Організації Об’єднаних Націй та уряду України у сфері захисту прав дітей як напрям загальносоціального попередження злочинності: сучасні аспекти». URL: https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/356/297 (дата звернення: 20.04.2024).
The 2023 Global Crypto Adoption Index: Central & Southern Asia Are Leading the Way in Grassroots Crypto Adoption. URL: https://www.chainalysis.com/blog/2023-global-crypto-adoption-index/ (дата звернення: 20.04.2024).
Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/5%20round%20FATF.pdf (дата звернення: 20.04.2024).
Breaking open the MtGox case, part 1. URL: https://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1 (дата звернення: 20.04.2024).
Колишнього главу Mt.Gox визнано винним у підробці документів. URL: https://forklog.com/news/byvshij-glava-mt-gox-priznan-vinovnym-v-poddelke-dokumentov (дата звернення: 20.04.2024).
Хакер здійснив найбільший криптовалютний злом і повернув кошти. URL: https://finclub.net/ua/news/khaker-zdiisnyv-naibilshyi-kryptovaliutnyi-zlam-i-povernuv-koshty.html (дата звернення: 20.04.2024).
Що таке DeFi простими словами? URL: https://blog.whitebit.com/uk/what-is-defi-and-how-does-it-work/#heading-0 (дата звернення: 20.04.2024).
Bitfinex Hacker and Wife Plead Guilty to Money Laundering Conspiracy Involving Billions in Cryptocurrency. URL: https://www.justice.gov/opa/pr/bitfinex-hacker-and-wife-plead-guilty-money-laundering-conspiracy-involving-billions (дата звернення: 20.04.2024).
Two Foreign Nationals Arrested for Laundering at Least $73M Through Shell Companies Tied to Cryptocurrency Investment Scams. URL: https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2024/05/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73m-through-shell (дата звернення: 20.04.2024).
Massive blow to criminal Dark Web activities after globally coordinated operation. URL: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/massive-blow-to-criminal-dark-web-activities-after-globally-coordinated-operation (дата звернення: 20.04.2024).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Доляновська І.М., Кривенко К.О.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
